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36億美元盜竊案背后：比特幣“雌雄大盜”是如何落網(wǎng)的？

2022-02-11 07:34:30 來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞

2月9日，犯下“史上第二大比特幣盜竊案”的“雌雄大盜”高調(diào)落網(wǎng)，查獲“贓款”高達(dá)36億美元，一時(shí)間輿論嘩然，各方人士情緒相當(dāng)復(fù)雜。有揚(yáng)眉吐氣的美國(guó)司法部，有喜上眉梢的Bitfinex交易所，有黯然神傷的大盜夫婦，也有滿頭疑問(wèn)的吃瓜群眾。

比特幣還是那個(gè)比特幣，“去中心化”機(jī)制之下的不可追蹤性并沒(méi)有改變。但關(guān)鍵的問(wèn)題在于，轉(zhuǎn)移時(shí)的“據(jù)點(diǎn)”被裝備升級(jí)后的美國(guó)司法部發(fā)現(xiàn)了。

說(shuō)好的不可追蹤呢？要怪只怪“黑市”被端……

據(jù)華爾街曰報(bào)等多家媒體報(bào)道，“雌雄大盜”并不是直接將被盜比特幣從Bitfinex交易所發(fā)送至Lichtenstein名下的數(shù)字錢(qián)包，而是在中間經(jīng)過(guò)了名叫AlphaBay的“暗網(wǎng)市場(chǎng)”。

AlphaBay是當(dāng)時(shí)同類型網(wǎng)站中規(guī)模最大的，牽涉毒品、虛假文件等多種非法交易。

大盜夫婦通過(guò)能夠隱藏身份的特殊瀏覽器訪問(wèn)該網(wǎng)站，并在上面使用“混合器”來(lái)“分解”數(shù)字貨幣交易。這種服務(wù)可以先接受用戶的數(shù)字貨幣，之后才返還不同的貨幣來(lái)防止執(zhí)法人員的追蹤。

操作很復(fù)雜，調(diào)查難度大！然而美國(guó)司法部用戰(zhàn)略上的成功彌補(bǔ)了戰(zhàn)術(shù)上的不足。

就在“雌雄大盜”將比特幣從Bitfinex交易所盜出，通過(guò)AlphaBay進(jìn)行操作的6個(gè)月后，這個(gè)神秘的暗網(wǎng)網(wǎng)站直接被關(guān)了。

據(jù)美國(guó)新聞網(wǎng)站W(wǎng)IRED報(bào)道，2017年7月，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局、美國(guó)緝毒局（DEA）和泰國(guó)警方聯(lián)合逮捕了AlphaBay管理員Alexandre Cazes，并沒(méi)收了其位于立陶宛的服務(wù)器。

雖然據(jù)華爾街曰報(bào)透露，該案件檢察官并沒(méi)有直接說(shuō)明最初是如何將被盜資金和“雌雄大盜”聯(lián)系起來(lái)的，但是數(shù)字貨幣分析公司Elliptic Enterprises Ltd．的聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Robinson認(rèn)為，美國(guó)司法部很可能就是通過(guò)AlphaBay網(wǎng)站鎖定了這對(duì)夫婦。

Robinson（在沒(méi)收服務(wù)器之后）對(duì)此表示：政府可能訪問(wèn)AlphaBay的內(nèi)部交易日志，從而追蹤到失竊的Bitfinex資金。

服務(wù)器上的數(shù)據(jù)可以讓調(diào)查人員追蹤資金流向，由此確定Lichtenstein的提款行為以及之后的具體行蹤。

華盛頓郵報(bào)更是直接透露，根據(jù)美國(guó)國(guó)稅局（IRS）的說(shuō)法，在AlphaBay網(wǎng)站上的提款記錄最終被追蹤到一組數(shù)字貨幣的交易所賬戶，其中一些是在大盜夫婦的名下，并且有兩個(gè)賬戶共享了來(lái)自美國(guó)紐約同一地點(diǎn)的登陸信息。

而除了通過(guò)AlphaBay來(lái)洗錢(qián)之外，美國(guó)國(guó)稅局還指出夫婦還通過(guò)“跳鏈”這種復(fù)雜技術(shù)來(lái)“洗掉”被盜資金的痕跡。

就是換成另外一種數(shù)字貨幣（比如門(mén)羅幣），并通過(guò)混合多個(gè)門(mén)羅幣用戶的交易（既有真實(shí)交易也有虛擬交易）來(lái)混淆其在區(qū)塊鏈中的資金痕跡。

然而今天的司法部已經(jīng)不是五年前的司法部，裝備升級(jí)的威力不容小覷，資金的轉(zhuǎn)移痕跡還是被追蹤到了。

裝備升級(jí)！

在過(guò)去數(shù)年間，美國(guó)政府已經(jīng)建立了追蹤被盜數(shù)字貨幣的調(diào)查機(jī)制，對(duì)傳統(tǒng)的調(diào)查方法進(jìn)行了更新補(bǔ)充。

美國(guó)司法部目前已經(jīng)與包括Chainalysis Inc．和Elliptic在內(nèi)的分析公司，以及Anchorage Digital在內(nèi)的數(shù)字銀行簽訂了合作協(xié)議，力求構(gòu)建能夠追蹤整個(gè)區(qū)塊鏈中非法資金的軟件程序。

就在去年10月，美國(guó)司法部成立了數(shù)字貨幣執(zhí)法小組（NCET），專門(mén)應(yīng)對(duì)日益泛濫的數(shù)字貨幣犯罪行為，特別是上面提到的為洗錢(qián)提供基礎(chǔ)設(shè)施和混幣服務(wù)。這說(shuō)的不就是AlphaBay和混合門(mén)羅幣這兩條洗錢(qián)線路嘛！

雌雄大盜：感覺(jué)我們被針對(duì)了。

關(guān)鍵詞：數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈 36億美元盜竊案背后：比特幣“雌雄